银行基层反洗钱征文

对银行基层网点反洗钱工作现状及发展的思考

目前银行基层网点反洗钱工作中存在的难点,一是客户尽职调查难。在网络环境中,客户可以在任何时间任何地点通过不同的交易介质进入在线金融账户并转移资金,电子支付系统...

中国网财经1

渤海银行成都分行组织开展反洗钱业务培训

客户洗钱风险评估等内容进行了培训;三是对各分支机构在反洗钱日常工作方面遇到的...风险和效益的协同发展,保持了包括规模、利润等成长性指标和风险控制指标的同业...

上游新闻

涉违反反洗钱法 澳洲西太银行料被罚9亿

澳洲西太银行预计它的上半年度盈利蒙受高达14亿元的巨大损失。 这家澳洲第二大银行今天(星期二)在一份声明中说,这笔巨额损失涉及“增加的准备金”和联邦政府的反...

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